Тайваньский коммерческий банк «Чжаофэн» (Mega International Commercial Bank) был уличён в отмывании денег в США. Ранее Департамент финансовых услуг Нью-Йорка наложил на филиал банка в США штраф в размере 180 млн амер. долларов.
Как заявил 22 августа пресс-секретарь тайваньского правительства - Исполнительного Юаня – Тун Чжэнь-юань, по указанию премьер-министра будет создана рабочая группа при правительстве, которую возглавит Управление по финансовому контролю. Лица, признанные ответственными за допущенные нарушения, будут наказаны, добавил он.
Обвинения американской стороны относятся к деятельности банка в 2012 году и связаны с нарушениями Закона о банковской тайне и Закона о противодействии отмыванию денег.
В то же время, Исполнительный Юань планирует в ближайшем будущем внести изменения в тайваньский Закон о противодействии отмыванию денег, проект которого вскоре будет опубликован, пообещал Тун Чжэнь-юань. Он не прокомментировал вопрос о том, произойдёт ли ужесточение законодательства в этой сфере на Тайване.
Виталий Самойлов