Недавно, в начале августа, нью-йорский филиал тайваньского банка «Чжао фэн» (Mega International Commercial Bank) был обвинен правительством США в нарушении правил финансовой деятельности, касающихся недопущения отмывания денег, и на него был наложен штраф в размере 180 млн. долл. США (5,7 млрд. НТД). В связи с этим Комитет финансового надзора Исполнительного Юаня (кабинета министров) КР провел 28 августа восьмичасовую беседу с бывшим председателем правления этого банка Цай Ю-цаем для выяснения обстоятельств, при которых банком были совершены операции по управлению финансовыми средствами «из сомнительных источников». Министерство финансов заявило 29 августа, что оно намерено дождаться результатов расследования Комитетом, который обладает соответствующими прерогативами, и затем принять решение по вопросу о том, подавать ли на бывшего председателя правления банка в суд.
Заместитель министра финансов Су Цзянь-жун сказал: «Мы будем принимать соответствующие действия по завершении процесса расследования».
Согласно информации Комитета финансового надзора, ведомство выясняет в настоящее время положение дел в банке с соблюдением юридических процедур, призванных обеспечить бдительность и контроль за совершением операций, а также вопрос о мере ответственности банка за «сомнительный характер» финансовых средств, которыми он управлял.
Акциями банка «Чжао фэн» владеет ряд правительственных учреждений КР. В связи с санкциями в отношении банка, принятыми американскими финансовыми ведомствами, соответствующие правительственные учреждения Панамы также проявили «повышенный интерес» к местным филиалам тайваньского банка и начали расследование его финансовых потоков. Для участия в процессе расследования представители тайваньского Комитета финансового надзора отбыли на днях в Панаму. Планируется, что в течение двух недель ведомство опубликует соответствующий отчет.
Юнна Чэнь