По решению Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) проверка нью-йоркского отделения тайваньского банка «Чжаофэн» (Mega International Commercial Bank) на предмет отмывания денег будет проводиться независимым экспертом.
Как сообщалось ранее, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк наложил на нью-йоркское отделение банка «Чжаофэн» штраф в размере 180 млн долл США за нарушение местного законодательства по отмыванию денег.
Парламентский комитет по финансам совместно с Министерством финансов, Комиссией по финансовому надзору и главами других соответствующих организаций 21 сентября провели слушания для обсуждения этого дела. На собрании также присутствовал новоназначенный председатель правления банка Чжан Чжао-шунь.
Он заявил, что пока не известно, были ли клиенты банка причастны к отмыванию денег. По его словам, Нью-йоркское отделение банка должно было отчитаться об этом, но никакой информации от него не поступало.
Чжан Чжао-шунь сказал: «Мы должны доводить до сведения соответствующих структур, если кто-то из наших клиентов занимается отмыванием денег. В данном случае мы говорим о том, что банк не сообщил об этом. Однако мы не отрицаем, что кто-то из клиентов мог отмывать деньги, из-за путаницы в счетах».
Валерия Гимранова