Пленарное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG) состоится на Тайване в ноябре. Группа оценит эффективность мер тайваньского правительства и его структур по борьбе с отмыванием денег. В Законодательном Юане 22 октября был представлен соответствующий доклад.
Министр финансов Су Цзянь-жун отметил: «Многие финансовые учреждения неоднократно говорили на разных конференциях о важности борьбы против отмывания денег. Это одна из базовых мер. APG прибудут на Тайвань в ноябре, чтобы оценить наши усилия в этом вопросе. Все финансовые учреждения государственного сектора должны быть готовы к проверке», – заявил министр.
На данный момент все тайваньские банки, согласно предложению Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), не поддерживают связь с Ираном, Северной Кореей, Россией и другими странами, которые подверглись санкциям.
Глава Комиссии по финансовому надзору Гу Ли-сюн сказал, что согласно другому предложению от FATF, при наличии подозрений в отмывании денег, вне зависимости от размера транзакции, необходимо проводить дополнительные проверки в отношении клиента банка.
Анна Бобкова