Законодательный Юань Тайваня принял в пятницу в третьем чтении поправки к Закону о контроле над отмыванием денег и Закона о предотвращении финансирования террористической деятельности. Поправки приняты накануне начала третьей фазы взаимных оценок, которая будет осуществляться с 5 по 16 ноября Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG).
Согласно поправкам к Закону о контроле над отмыванием денег устанавливаются новые штрафы для финансовых учреждений, нарушающих существующие правила. Отныне все эти учреждения должны внедрять внутренний контроль и аудит для предотвращения отмывания денег и финансирования террористической деятельности, а также представлять регулярные доклады об оценке соответствующих рисков. Штраф за нарушение новых правил будет составлять от 500 тыс. до 5 млн НТД (от 16 000 до 1,6 млн долл. США).
Базирующаяся в Австралии APG – региональный орган межправительственной организации Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF). Её цели состоят в выработке и внедрении международных стандартов, служащих борьбе с отмыванием денег, финансированием террористической деятельности и операций, связанных с распространением оружия массового поражения.
Мария Ли